警惕冒名的海外采购人 作者：李新立律师     时间：2019-05-27    来源：原创

一．真实案例

2017年初，一名叫Haluk的土耳其人联系浙江A企业，自称是土耳其B公司的总经理，说要购买一批电动设备。Haluk用的是gmail邮件。后双方签订了合同，总金额27万多美元，付款条件是货物装运后60天。之后A企业完成货物生产和装运，货代签发了凭指示提单（提单上收货人“To Order”），被通知人写的是B公司。A企业随后将正本提单寄给了Haluk指定的人，但之后Haluk就联系不上了。A企业赶紧去联系B公司，不料B公司回复说，从未向A企业订货，他们也不认识Haluk。A企业这时如梦方醒，知道上当了。

二．律师评析

笔者接到过多个类似案件的咨询，某四川服装公司被一美国的华人所骗损失600万元人民币，某浙江制鞋公司被一美国人所骗损失300多万元人民币几乎濒临倒闭。基本情况都是，采购人（外国人或中国人）冒用其他海外公司的名义采购货物，签约时先付少量预付款，或先货后款（OA），一旦货物出运提单寄出，采购人就失联。如卖方另外联系合同买方，得到的答复是，该公司并未采购货物，那个采购人也不是该公司的员工。此时国内企业才知被骗。

遇到这样的事情怎么办？

首先受害人可以向警方报案。如果嫌疑人在境外，向嫌疑人所在地的外国警方报案，并委托当地律师予以协助。

其次，起诉合同买方和嫌疑人，如果货物尚在港口对货物进行保全。虽然合同买方说与嫌疑人无关，但为了增加索赔的成功率，开始不要直接排除合同买方的责任，由法院审理判定合同买方或嫌疑人中的一方或双方承担责任。

当然，事后的补救总是费时费力成本高昂的，重在预防，故建议国内企业签约前后特别注意：

1.对采购人的情况进行调查，核实其是否为合同买方的员工或代理。这可以通过合同买方公司的对外联系电话或电邮进行核实。前述案例中采购人用的不是公司域名的电邮，这显然要特别警惕。

2.注意采购人使用的联系地址，如果地址与合同买方的地址不一致，要特别警惕。

3.付款方式避免采用全部后TT（OA），至少要对方支付部分预付款，且预付款要从合同买方的账户付过来。如果采购人表示只能从个人账户或者第三方账户付款，要特别警惕。

总之，对于新发展的海外客户，一定要调查了解合同买方和采购人的情况，不要急于成交而造成难以挽回的损失。

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